证券代码：603363 证券简称：傲农生物

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018年第七次临时股东大会

会议资料

2018年11月

目 录

2018年第七次临时股东大会会议须知 ...... 2

2018年第七次临时股东大会会议议程 ...... 3

2018年第七次临时股东大会投票表决办法 ...... 5

议案1：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 ...... 6

议案2：关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案 ...... 7

议案3：关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 ...... 10议案4：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 ...... 12

议案5：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案 ...... 13

议案6：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 14议案7：关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案 ........ 15议案8：关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案 ...... 37

议案9：关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案 ...... 41

福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第七次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2018年11月27日下午13:30—14:00准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

7、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年11月27日（星期二）下午14:00现场会议地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始二、主持人宣布股东现场出席情况三、主持人提名两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票，全体现场

股东举手表决四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题

序号

序号议案名称非累积投票议案1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案2.00关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案2.01发行规模2.02募集资金用途3关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案4关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案5关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案

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